FIR on Jai Anmol Ambani: अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल पर केस दर्ज, 228 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप

Jai Anmol Ambani: अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे पर भी सीबीआई की कार्रवाई हो गई है। कथित बैंक लोन धोखाधड़ी मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

जय अनमोल अंबानी पर एफआईआर

नई दिल्ली: मशहूर कारोबारी अनिल अंबानी के बाद अब उनके बेटे जय अनमोल अंबानी पर भी CBI case कस गया है। सीबीआई ने जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) से जुड़े 228.06 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया है। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) से भी जुड़ा है।

सीबीआई ने मंगलवार को बताया कि यह मामला सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हुए 228 करोड़ रुपये के वित्तीय नुकसान से संबंधित है। यह शिकायत बैंक की ओर से दर्ज कराई गई थी। इस शिकायत में आरएचएफएल, जय अनमोल अनिल अंबानी और रवींद्र शरद सुधाकर को निशाना बनाया गया है, जो दोनों कंपनी के निदेशक रह चुके है

लोन का गलत इस्तेमाल

बैंक की शिकायत के अनुसार आरएचएफएल ने अपने मुंबई स्थित ब्रांच से बिजनेस के लिए 450 करोड़ रुपये का लोन लिया था। बैंक ने कंपनी से कहा था कि वे पैसों का सही इस्तेमाल करें, समय पर ईएमआई भरें, ब्याज और दूसरे चार्ज चुकाएं, सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स समय पर जमा करें और सारी बिक्री का पैसा बैंक खाते से ही निकालें। लेकिन कंपनी इन शर्तों का पालन नहीं कर पाई। इसके चलते 30 सितंबर 2019 को उनका लोन अकाउंट नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) यानी Non performing asset में आ गया।

कैसे खुला धोखाधड़ी का राज?

ग्रांट थॉर्नटन (जीटी) नाम की कंपनी ने अप्रैल 2016 से जून 2019 तक की अवधि का फॉरेंसिक ऑडिट किया। इस ऑडिट में पता चला कि लोन के पैसे का गलत इस्तेमाल हुआ है, यानी पैसों को कहीं और ही लगाया गया।

बैंक ने आरोप लगाया है कि कंपनी के पूर्व प्रमोटरों/निदेशकों ने खातों में हेरफेर करके और आपराधिक विश्वासघात करके धोखाधड़ी से पैसों का गबन किया। उन्होंने लोन के पैसे को उस मकसद के अलावा किसी और काम के लिए इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्हें यह लोन दिया गया था।

अनिल अंबानी की संपत्ति जब्त

कथित लोन धोखाधड़ी मामले में Anil Ambani पर भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकंजा कसा हुआ है। ईडी ने हाल ही में अनिल अंबानी ग्रुप की 1120 करोड़ रुपये की नई संपत्तियां जब्त की हैं। कुछ समय पहले भी ईडी ने 1452 करोड़ रुपये और 7500 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की थीं। यह मामला रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल), रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और यस बैंक से जुड़ी कथित धोखाधड़ी का है